Banco Nacional de Angola
Três empresas em Portugal lavaram dinheiro angolano
Três
empresas portuguesas estão envolvidas no caso do desvio de verbas, mais
de cem milhões de dólares ( 70 milhões de euros) do Banco Nacional e do
Ministério das Finanças angolanos. Ao que o CM apurou junto de fonte
ligada à investigação, estas empresas – criadas em Portugal e com
actividade fictícia – "recebiam avultadas somas em dinheiro que depois
se encarregavam de reenviar de forma fraccionada e em troca de uma
percentagem para contas domiciliadas em Angola".
Recorde-se
que o procurador--geral angolano, João Maria de Sousa, afirmou ao CM,
em Janeiro, que as autoridades do seu país já tinham identificado essas
empresas e que tencionavam agir judicialmente contra os seus titulares.
No decorrer das investigações, já foram detidas mais de 15 pessoas em
Angola. As autoridades falam de uma rede de falsificadores